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帮人“代刷流水”有风险

2017年01月19日1953

想着帮人公司刷流水记录,赚一点外快,不想赔了夫人又折兵,8000元没挣到,2000万元差点没了。昨日,越秀区法院对李某华等10人被控诈骗罪一案依法公开审理。

据指控:2015年10月15日,李某华等人伙同同案人郭某、李某杰(均另案处理)以新公司刚成立需要刷公司流水记录为由,骗取4名被害人将人民币2000万元转入广州某有限公司后,随即将其中1999万元转入李某华指定的私人银行账户内。

庭上,李某华称,自己原是银行职员,对公账转出流程比较了解,后辞职开了公司,效益不太好,外债压力很大,一时糊涂才做错事。对于这次公司刷流水转账,当时转账是由他来操作电脑,诈骗的钱一到账就立刻转走,但整个事件并不是他主导的,自己只是开账户转钱,成立的转移钱财公司不是他开的,都是听何某杰的指令办事。诈骗来的2000万元,其中1000万元由大家按照点数分配,自己骗得的钱基本拿去还债了。有被告人供述,获取这些千万资金,仅支付了8000元酬劳。

据审理法官介绍,此类诈骗案件手段非常新颖,通常一些小规模的公司为了向银行贷款,会大笔资金走账,银行根据流水记录、公司综合业务量贷款,从而市面上产生“刷流水”的暗地交易。不法分子正是利用此漏洞诈骗想通过“刷流水”获得手续费的人。希望广大市民提高警惕,不要轻信所谓刷公司流水记录。

目前,该案仍在进一步审理中。